证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-088
湖北广济药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》有关股份回购
的相应条款进行修改。具体情况公告如下：
序号 修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，收购本公司的股
第二十三条 公司在下列情况
份：
下，可以依照法律、行政法规、部
（一）减少公司注册资本；
门规章和本章程的规定，收购本公
（二）与持有本公司股票的其他公司
司的股份：
合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者
（二）与持有本公司股票的其他公
股权激励；
1 司合并；
（四）股东因对股东大会作出的公司
（三）将股份奖励给本公司职工；
合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的；
司合并、分立决议持异议，要求公
（五）将股份用于转换上市公司发行
司收购其股份的。
的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本
（六）上市公司为维护公司价值及股
公司股份的活动。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股
第二十四条 公司收购本公司股 份，可以选择下列方式之一进行：
份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方
（一）证券交易所集中竞价交易方 式；
2
式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形
序号 修订前 修订后
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（二）项的原因
第二十五条 公司因本章程第二十
收购本公司股份的，应当经股东大会
三条第（一）项至第（三）项的原
决议；公司因本章程第二十三条第
因收购本公司股份的，应当经股东
（三）项、第（五）项、第（六）项
大会决议。公司依照第二十三条规
规定的情形收购本公司股份的，应当
定收购本公司股份后，属于第（一）
经三分之二以上董事出席的董事会
项情形的，应当自收购之日起 10
会议决议。
日内注销；属于第（二）项、第（四）
公司依照第二十三条规定收购本公
3 项情形的，应当在 6 个月内转让或
司股份后，属于第（一）项情形的，
者注销。
应当自收购之日起 10 日内注销；属
公司依照第二十三条第（三）项规
于第（二）项、第（四）项情形的，
定收购的本公司股份，将不超过本
应当在 6 个月内转让或者注销；属于
公司已发行股份总额的 5%；用于收
第（三）项、第（五）项、第（六）
购的资金应当从公司的税后利润中
项情形的，公司合计持有的本公司股
支出；所收购的股份应当 1 年内转
份数不得超过本公司已发行股份总
让给职工。
额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述《公司章程》事宜已经 2018 年 11 月 23 日召开的第九届董事会第十次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2018 年 11 月 24 日