湖北广济药业股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于支持上市公司回购股份的意见》
（证监会公告[2018]35 号）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”或“广济药业”）的
独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关
事项发表独立意见如下：

    一、《关于修改<公司章程>的议案》

    公司本次对公司章程的相关条款的修订符合《中华人民共和国公司法》 2018
年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖北广济药
业股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法
权益。我们同意公司章程的修改，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于回购部分社会公众股份预案的议案》

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司
以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，董事会表决程序符合相关法律法规的规定；

    2、公司本次回购股份的实施，有利于维护广济药业和投资者利益，增强投
资者对公司投资的信心，切实提高公司股东的投资回报，推动公司二级市场股票
价格向公司的内在价值回归；

    3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于 2,000 万元（含 2,000 万元）、不
超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币，资金来源为自有资金及符合监管政策
法规要求的资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不
会导致公司的股权分布不符合上市条件；
    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形；

    5、同意将上述《关于回购部分社会公众股份预案的议案》提交公司股东大
会审议。
（本页无正文，为《湖北广济药业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第
十次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事签字：




      杨汉明                 曹 亮                      刘晓勇




                                             2018 年 11 月 24 日