证券代码：000952                证券简称：广济药业                  编号：2018-098


                         湖北广济药业股份有限公司
                   第九届监事会第九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018 年 12 月 6 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2018 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开；

    3、本次会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
     1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更购建研发中
心交易主体的议案》。
    公司监事会认为，本次审议事项为一是对已经批准实施的交易进行主体的变更，
二是确定交易金额、面积和单价，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，事实清楚，条理明晰，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见 2018 年 12 月 15 日在指定媒体披露的《关于变更购建研发中心交
易主体的公告》，公告编号：2018-099。
    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告




           湖北广济药业股份有限公司监事会

               二〇一八年十二月十五日