证券代码：000952             证券简称：广济药业             公告编号：2019-011




                         湖北广济药业股份有限公司

                     控股股东、董事和高级管理人员关于

2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014] 17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013] 110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015] 31 号）要求，湖
北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、董事、高级管理人
员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
    一、为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，湖北广济药业股份有限公司的控股股东湖北省长江产业投资集
团有限公司作出以下承诺：
    承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反该等承诺并给
公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    二、为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，湖北广济药业股份有限公司的董事、高级管理人员作出以下承
诺：
    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益。
    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。
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    5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
    本人承诺切实履行公司指定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回
报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。




                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 26 日




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