证券代码：000952                  证券简称：广济药业                公告编号：2019－017



                        湖北广济药业股份有限公司
                    第九届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 3 月 3 日以专人送达、书面传真和电子邮
件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2019 年 3 月 14 日在武穴市广济药业综合办公楼五楼会议
室以现场表决形式召开；

    3、本次会议参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，监事林江先生因公出差未能到
会，授权委托监事王叙坤先生代行表决权；
    4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见 3 月 16 日在指定媒体披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度报告》及《2018 年
度报告摘要》。
    公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2018 年度报告》及其《摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见 3 月 16 日在指定媒体披露的《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》。
公告编号：2019-016。
    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度内部控制评价报告》。
    公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，
内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目
前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行
是有效的。
    具体内容详见 3 月 16 日在指定媒体披露的《2018 年度内部控制评价报告》。
    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    （五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计
准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要
求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同
意公司本次会计政策变更的议案。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见 3 月 16 日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。公告编号：
2019-018。
    （六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年利润分配预案》

    监事会认为：公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，提出的
2018 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东利益与公司未来发展有机结合
在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合
理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的
2018 年度不进行利润分配预案。

    本预案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第九届监事会第十一次会议决议

    特此公告



                                                  湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年三月十六日