广济药业:第九届董事会第十四次会议决议公告2019-03-30
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2019-021
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2019 年 3 月 23 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2019 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开;
3、本次会议参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人;
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于明确股份回购用
途的议案》。
具体内容详见 2019 年 3 月 30 日在指定媒体披露的《关于明确股份回购用途
的公告》,公告编号:2019-022。
独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就明确股份回购用途发表了独
立意见。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于明确股份回购用途的独立意见
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
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