广济药业:第九届董事会第十五次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2019-031
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2019 年 4 月 18 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2019 年 4 月 29 日下午 1:00 在武汉市武昌区紫阳
路 281 号安华酒店 11 楼会议室 C 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开;
3、本次会议应到董事 7 人,实际参与表决 7 人,其中现场参加会议 5 人,以通
讯方式参加会议 2 人;
4、本次会议由安靖先生主持,监事和部分高级管理人员列席了本次会议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《公司 2019 年第一
季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。
具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在指定媒体披露的《2019 年第一季度报告全文》
及《2019 年第一季度报告正文》,公告编号:2019-033
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日