证券代码：000952                    证券简称：广济药业                 编号：2019-041


                         湖北广济药业股份有限公司
                   第九届监事会第十三次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；
       2、会议的时间、地点和方式：2019 年 8 月 28 日下午 14：00 在武穴市江堤路
一号商务楼五楼会议室以现场表决形式召开；
       3、本次会议应到监事 3 人，实际参与表决 3 人，其中亲自出席 2 人，委托 1

人（监事蒋涛先生因公未能出席会议，委托监事林江先生代为出席并行使表决权）；
       4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
       5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度

报告全文》及《摘要》。
       公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2019 年半年度报告全文》及《摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《2019 年半年度报告》；2019
年半年度报告摘要》，公告编号：2019-042。
       2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案。

       具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》。
    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书
工作细则》的议案。

    具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《董事会秘书工作细则》。
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管

理制度》的议案。

    具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《关联交易管理制度》。
    5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会
工作细则》的议案。
    具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《审计委员会工作细则》。
    6、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《子公司管理

制度》的议案。
    具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《子公司管理制度》。
    7、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作
细则》的议案。
    具体内容详见 2019 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《总经理工作细则》。

    三、备查文件

    1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；
    2、监事会关于 2019 年半年度报告的审核意见。

    特此公告




                                           湖北广济药业股份有限公司监事会

                                                二〇一九年八月二十八日