证券代码：000952                证券简称：广济药业             公告编号：2019-048


                       湖北广济药业股份有限公司
                   第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 10 月 18 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间、地点和方式：2019 年 10 月 29 日下午 13:00 在武穴市江堤
路一号广济药业行政楼五楼以现场表决的方式召开；
     3、本次会议参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 7 人，董
事长安靖先生因公出差，委托董事胡明峰先生出席会议，董事童卫宁先生因公出
差，委托董事郭韶智先生出席会议，经全体半数以上董事推选，由胡明峰先生代
安靖先生主持本次会议；
     4、本次会议由胡明峰先生主持；
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度
报告全文》及《正文》。
     具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在指定媒体披露的《2019 年第三季度报告
全文》及《正文》（公告编号：2019-050）。
     公司董事、高级管理人员对《公司 2019 年第三季度报告》发表了书面确认
意见。
     公司监事会发表了关于 2019 年第三季度报告的审核意见：经审核，监事会
认为，湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019 年第三季度报告全文》及
《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
     2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报
告制度》。
    具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在指定媒体披露的《重大信息内部报告制
度》。
    三、备查文件
     公司第九届董事会第十九次会议决议；


    特此公告。
                                          湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十月二十九日