证券代码：000952                证券简称：广济药业             公告编号：2019-054


                     湖北广济药业股份有限公司
          第九届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 12 月 9 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间、地点和方式：2019 年 12 月 16 日上午 10：00 以通讯表决
形式召开；
     3、本次会议应到监事 3 人，实际表决监事 3 人；
     4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》。
     监事会认为：公司设立该全资子公司有利于提升公司经营管理效率，有利于
增强公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。

     具体内容详见 2019 年 12 月 18 日在指定媒体披露的《关于投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2019-055）。
     三、备查文件
     1、公司第九届监事会第十六次（临时）会议决议。
     特此公告




                                            湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年十二月十六日