证券代码：000952                证券简称：广济药业             公告编号：2020-002


                    湖北广济药业股份有限公司
        第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 1 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间、地点和方式：2020 年 1 月 17 日上午 11:00 在武汉市安华
酒店 11 楼会议室召开；
     3、本次会议参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 7 人，其
中董事童卫宁先生因公出差委托董事安靖先生出席会议，董事郭韶智先生因公出
差委托董事胡明峰先生出席会议；
     4、本次会议由安靖先生主持；
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立广济药
业生物技术研究院的议案》。
     具体内容详见 2020 年 1 月 18 日在指定媒体披露的《关于设立广济药业生物
技术研究院的公告》（公告编号：2020-004）。
     公司独立董事对设立研究院发表独立意见，具体内容详见同日披露的《独立
董事关于设立研究院的独立意见》。
     三、备查文件
     1、公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议；
     2、独立董事关于设立研究院的独立意见。


     特此公告
                                            湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年一月十七日