证券代码:000952              证券简称：广济药业                 公告编号：2020-012

                      湖北广济药业股份有限公司

         关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2019 年 2 月

26 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了本次

非公开发行的相关议案。公司于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东

大会，审议通过本次非公开发行股票的相关事项。

    公司非公开发行 A 股股票的申请已于 2019 年 12 月 27 日通过中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并取得了中国证监

会核发的《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监

许可[2020]85 号）。

    2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>

的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（下简称“《再

融资新规》”）等，自发布之日起施行。根据《再融资新规》的规定，2020 年 2

月 23 日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议及第九届监事会第十八

次（临时）会议，审议通过了《湖北广济药业股份有限公司 2019 年度非公开发行

A 股股票预案（修订稿）》，主要修订如下：

         预案章节                     章节内容                        修订情况
                                                           更新本次非公开发行取得授
         特别提示                     特别提示
                                                           权与批准情况
                                                           重新释义了“本预案/预案”、
           释义                         释义
                                                           “本次方案”
 第一节 本次非公开发行股票    八、本次发行方案取得批准的   更新本次非公开发行取得授
         方案概要              情况及尚需呈报批准的程序    权与批准情况
                                                           更新了湖北省长江产业投资
                                                           集团有限公司（以下简称“省
                               湖北省长江产业投资集团有
  第二节 发行对象基本情况                                  长投集团”）的简要资产负债
                                   限公司的基本情况
                                                           表、简要利润表、对外投资情
                                                           况

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        预案章节                    章节内容                        修订情况
                            本次发行预案披露前 24 个月   更新了广济药业与省长投集
                            内省长投集团与公司之间的     团在预案披露前 24 个月内的
                                  重大交易情况           重大交易情况
                            维生素 B2 现代化升级与安全
                                                         更新了募投项目取得的环评
                            环保技术改造项目的项目备
                                                         批复
                                  案及环评情况
第四节 董事会关于本次募集   年产 1000 吨（1%）维生素
                                                         更新了募投项目取得的备案
  资金运用的可行性分析      B12 综合利用项目的项目备
                                                         及环评批复
                                  案及环评情况
                            补充流动资金的必要性和合
                                                         更新了财务数据
                                      理性
第六节 本次发行相关的风险                                删除了本次发行无法获得审
                            一、本次发行涉及的审批风险
          说明                                           批的相关风险
第七节 公司利润分配政策及   二、最近三年利润分配情况和   更新了公司最近三年的利润
        执行情况             未分配利润使用安排情况      分配情况
                                                         1、更新了财务指标计算主要
                            一、本次非公开发行摊薄即期
第八节 非公开发行股票摊薄                                假设和说明
                            回报对公司主要财务指标的
   即期回报及填补措施                                    2、更新了主要财务指标的影
                                      影响
                                                         响

   根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。




                                               湖北广济药业股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年二月二十三日




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