证券代码：000952                 证券简称：广济药业            公告编号：2020-015


                    湖北广济药业股份有限公司
        第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 2 月 15 日以电话通知、微
信和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间、地点和方式：2020 年 2 月 24 日上午 10:00 以通讯会议的
方式召开；
     3、本次会议参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 7 人；
     4、本次会议由安靖先生主持；
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效
     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》。
     本议案以特别决议的方式，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经
全体独立董事三分之二以上同意。
     具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的
公告》（公告编号：2020-017）。
     2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》。
     具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2020-018）。
     独立董事对以上两项议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在指定媒
体披露的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
     三、备查文件
     1、公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议；
     2、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告




           湖北广济药业股份有限公司董事会
                    二〇二〇年二月二十四日