广济药业:第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告2020-02-25
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2020-015
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 2 月 15 日以电话通知、微
信和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2020 年 2 月 24 日上午 10:00 以通讯会议的
方式召开;
3、本次会议参与表决董事 7 人(含独立董事 3 人),实际表决董事 7 人;
4、本次会议由安靖先生主持;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》。
本议案以特别决议的方式,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经
全体独立董事三分之二以上同意。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的
公告》(公告编号:2020-017)。
2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信
额度的公告》(公告编号:2020-018)。
独立董事对以上两项议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在指定媒
体披露的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十四日