证券代码：000952                   证券简称：广济药业                编号：2020-021


                         湖北广济药业股份有限公司
            第九届监事会第二十次（临时）会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 3 月 14 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2020 年 3 月 20 日上午 10：00 以通讯方式召开；

     3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人，3 名监事均以通讯形式
出席会议；

     4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立本次非公开
发行股票募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

     同意公司开设募集资金专项账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金的专
项存储和使用。同意公司及本次募投项目实施主体之一广济药业（孟州）有限公司
与保荐机构、开户商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况
进行监管。

     根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

     三、备查文件

     1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告




           湖北广济药业股份有限公司监事会

                     二〇二〇年三月二十日