广济药业:第九届监事会第二十次(临时)会议决议公告2020-03-21
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2020-021
湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 3 月 14 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2020 年 3 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开;
3、本次会议应参与表决监事 3 人,亲自出席监事 3 人,3 名监事均以通讯形式
出席会议;
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持;
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于设立本次非公开
发行股票募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》
同意公司开设募集资金专项账户,用于公司本次非公开发行股票募集资金的专
项存储和使用。同意公司及本次募投项目实施主体之一广济药业(孟州)有限公司
与保荐机构、开户商业银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况
进行监管。
根据 2019 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十次(临时)会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二〇年三月二十日