证券代码：000952                   证券简称：广济药业                编号：2020-029


                         湖北广济药业股份有限公司
                   第九届监事会第二十二次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 4 月 12 日以专人送达、书面传

真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2020 年 4 月 22 日在武穴市广济药业综合办公楼

五楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

     3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中王叙坤先生和

林江先生 2 人为现场表决，蒋涛先生 1 人为通讯表决；

     4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度监事会工

作报告》。

     具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度监事会工作报告》。

     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

     （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度报告》及

《2019 年度报告摘要》。

     公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2019 年度报告》及其《摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年年度报告》及《摘要》（公

告编号：2020-030）。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度内部控制评

价报告》。

    公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、

法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、

真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际

情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

    具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度财务决算

报告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   （五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2019 年度

   利润分配预案的议案》

    监事会认为：根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合

公司 2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2019 年度利润分配方案既

考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发

展，不存在损害公司和股东利益的情况，符合监管部门及《公司章程》的有关规定。

监事会对本次利润分配预案无异议，同意通过该议案。
   具体内容详见 4 月 24 日在指定媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2020-031）。

 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

 三、备查文件

 1、公司第九届监事会第二十二次会议决议。




 特此公告




                                         湖北广济药业股份有限公司监事会

                                                 二〇二〇年四月二十二日