湖北广济药业股份有限公司                        第九届董事会第二十六次会议文件



                     2019年度董事会工作报告
一、2019年度主要工作回顾
（一）聚焦主业、市场竞争力有效提升
     受“非洲猪瘟”事件影响，2019年度维生素市场行情低迷，行业竞争加剧，

主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平，面对激烈的市场竞争环
境，广济药业坚持聚焦主业，以维生素B族产品为核心，以提升产品市场占有率
为目标，坚持原料药和制剂产品“两手抓”，一方面加大对核心产品VB2的工艺
优化和绿色有机VB2的开发，加强对VB6产品的工艺改进，加快对VB12新产品项目
的实施，将VB系列作为公司主导产品发展方向。公司VB2产品工艺优化和技术改

进取得新突破，产品的发酵产量、提取收率有效提升，成本得到有效控制，克服
了欧盟市场受阻和非洲猪瘟国际国内双重不利形势，市场占有率稳固提升。另一
方面，公司扩大制剂产品生产产能，加大对制剂类产品的研发和销售队伍的改革
力度，着力改变公司原料药和制剂发展不平衡的格局，实现“原料药+制剂”两
轮驱动，已具备年产片剂100亿片、颗粒剂3000万袋、软膏剂300万支、胶囊剂5000

万粒的制剂生产规模，实现制剂产品的现代化、集约化生产。公司通过实施“三
济合一”加大制剂板块业务整合和市场化改革力度，将制剂产品的生产销售统一
管理，制剂业务销售收入明显提升。同时，公司加大研发投入力度、加强对外合
作，与中科院天津所、武汉大学等科研机构共同合作开发新产品。
（二）加强改革创新，经营管理成效显著

     一是科技创新不停步。公司以广兴技术研究所、武汉普信公司、技术转化部
和各生产一线为基地，加大技术创新投入力度，2019年授权2项发明专利，申请
受理2项发明专利，湖北省科技成果登记4项。VB1片和核黄素磷酸钠注射液正在
进行小试工艺研究；恩替卡韦片和利奈唑胺片已完成正式生物等效性（BE）试验。
二是内控管理上新阶。2019年是公司成本控制元年，本着“以销定产、规模生产、

节能降耗、减少成本”的原则，制定生产计划，避开能耗高、高安全风险月份集
中生产；在生产过程中推进精细化管理，按照责任制实施考核，重点加强成本管
控，严格零星工程审批，将设备管理由过去的重维修转变成重维护、重保养。在
行政管理方面，加强督办落实，切实提高公司各项重点工作完成质量和时效。在
财务标准化建设方面，制定《成本费用与预算管理控制办法》，加强成本费用与

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预算管控，提升资金使用效益。在内审和风险控制方面，加强工程招标管理、合
同审查及工程审计，加强项目风险管理。在人力资源管理方面，进一步拓宽招聘
渠道，吸引人才加盟，开展“青桐训练营”培训计划，开设中高级管理人员管理

技能进阶研修班，全面提升干部职工综合素质。三是强化质量体系建设，综合固
体制剂车间、核黄素磷酸钠生产线、大容量注射剂生产线（玻瓶线、软袋线）、
维生素B6生产线先后通过GMP认证。四是加强安全双体系建设，通过开展对车间、
班组“危害识别及风险分级管控”和“班组标准化”建设及日常巡查检查，提高
员工安全意识和防范能力，实现安全生产管理科学化、规范化、标准化。五是加

大三大基地环保投入力度，落实节能减排责任，孟州公司双锥机废水资源化利用
效果显著，惠生公司污水处理、危废治理项目成果显著；武穴分公司完成大金产
业园污水改造方案设计，正在进行污水处理厂提标升级二期工程建设。
（三）加快再融资，取得资本运作“零突破”
     公司上市 20 年来，资本运作停滞不前，2011 年 6 月，发行公司债券的申请

未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准通过；2016 年 3 月，非公
开发行股票未获股东大会审议通过，上市公司资本市场融资功能一直没有发挥。
2019 年，公司精心谋划准备、积极开展再融资工作，拟非公开发行股份募集资
金用于维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造、年产 1000 吨（1%）维生素
B12 综合利用等项目的建设。2019 年 4 月，公司股东大会审议通过非公开发行事

项；2019 年 9 月，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可
申请受理单》，10 月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书》，12 月公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过，是上市 20 年来再融资首次获得批准。同时通过设立产业投资
基金的方式，加快大金产业园“满园工程建设”，2019 年 4 月 8 日完成了湖北

长广基金管理有限公司的工商注册，2019 年 9 月 20 日完成了武穴长投广济生物
医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）的工商注册，基金将根据新产品开发进
度进行分期投资。
（四）加强企业文化及品牌建设，提高企业凝聚力。
     一是加强党建及党风廉政建设，开展“不忘初心，牢记使命”等主题教育活

动，激励广大党员立足岗位创先争优；二是实施党建品牌创建活动，包括演讲比


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赛、图片展、文艺汇演等，鼓励广大干部职工为党建献计献策，增强企业向心力
和凝聚力；三是加强党风廉政建设工作，开展党风廉政建设宣教月系列活动，落
实公司纪检监察举报箱管理制度，确保公司风清气正、争创业绩工作氛围；四是

加大品牌宣传，采取建制度、搭平台、通渠道、强宣传四项重点改革举措，加大
对企业形象和产品的宣传力度，提升品牌知名度。

二、2019年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
     2019年董事会本着切实向股东大会负责、积极维护股东利益的原则，严格按
照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，召开定期和临时会
议，审议公司重大事项。2019年公司共组织召开9次董事会，审议了有关非公开
发行股票、确定回购股份用途、定期报告、签订技术许可与委托开发合同、修订

三会相关制度及设立子公司等共计34项议案，会议的召集、召开和表决程序均合
法合规，并在会后及时做好了有关董事会决议的公告，保障了公司股东的知情权
和监督权，使公司得以规范有序的运行。
（二）独立董事履职情况
     2019年公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关

规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会
议，认真审阅会议议案及相关材料，不定期对各分子公司进行现场检查，对非公
开发行股票、确定回购股份用途、定期报告、签订技术许可与委托开发合同、修
订三会相关制度、设立子公司等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，
努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。年内独立董事未

对董事会议案和其他事项提出异议。
（三）董事会专门委员会运行情况
     公司董事会下属五个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略管理委员会、预算管理委员，各委员会严格依据《公司法》、《公司
章程》等规章制度及各个专门委员会工作制度中设定的职权范围来运作，就专业

事项进行研究、讨论、提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，具
体情况如下：
     一是董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责，


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对年度报告进行事前、事中和事后的沟通，加强内部审计与外部审计之间的沟通，
监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了
公司的规范运作。

     二是董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规
定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、
监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。
     三是董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管
理人员的需求情况，认真评价、审核和提名公司高级管理人员候选人。

     四是董事会战略管理委员会对公司新设立湖北济得药业有限公司以及公司
与中科院签订合作协议进行了讨论与分析，认为设立子公司是为满足公司主管业
务经营和全产业链战略发展需要，可以拓展业务领域，创新业务模式，提高公司
盈利能力和抗风险能力，促进公司业绩增长；与中科院签订合作协议是实现优势
互补、资源共享，提升公司研发实力，促进公司在生物制药领域产品的更新换代，

提高公司在维生素 B12 生产领域的核心竞争力。
     五是董事会预算管理委员会结合公司实际情况制定有关预算管理的政策、规
定和制度等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的
预算控制目标，全面提高公司预算管理水平。
（四）对股东大会决议的执行情况

     2019年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取
得了较好成绩，有效完成和推进了股东大会授权董事会开展的工作。年内由公司
董事会召集，按照规定召开了2018年年度股东大会和2019年第1次临时股东大会，
审议议案共17项，形成决议17项，且决议全部合规有效。董事会对股东大会审议
通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了关于审议非公开发行股份的工

作，完成了2018年年度报告的审议工作等。董事会通过严格执行股东大会决议，
维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利，推动了公司长期、稳健、
可持续发展。

三、2020年董事会工作计划
     2020 年公司将继续改革创新发展方式，加快外延式发展，强化公司总部服
务能力，加强制度执行力度，提升公司研发成果转化效率，加快募投项目落地实


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施，优化人才结构及资源配置，完成三济整合工程，着力提升市场份额和经营效
益，确保公司可持续健康发展。公司 2020 年将从如下几个方面做好工作：
（一）夯实管理基础、提升管理效率

      一是强化总部服务职能，抓好信息化管理，加强制度监督执行，进一步优
 化管理流程和管控节点，建立更为科学、高效、合理的决策系统。二是加强过
 程监督，在投资项目、原材料及设备采购、合同管理等方面加强监督执行，确
 保各项生产经营活动有效进行。三是提升总部人员专业能力，重点在新产品研
 发、质量、环保及市场开拓等方面加强能力建设，为公司持续发展打基础。

（二）整合研发资源、加强对外合作
     一是加快湖北广济药业生物技术研究院建设，整合公司技术和研发资源，提
升公司新产品研发能力。二是优化研发管理及考核体系，引进研发领军人物，采
取市场化考核与激励机制，激发研发人员积极性，以结果为导向共享研发成果及
收益。三是提升研发成果转化率，加强研发立项审核力度及对外合作，加大在合

成生物学领域的基础研究和工业转化，充分利用现有研发资源创造效益。
（三）加快外延式发展，丰富公司产品
      一是加快募投项目 VB12 和 VB2 建设，尽快投产运行，以增强主导产品核心
 竞争力，进一步丰富公司产品。二是加快外延式发展，在做大做强主导产品的
 同时，弥补在化学合成领域的短板。三是加快长广基金运行，积极争取募集资

 金到位，为大金产业园新项目落地提供资金支持，增强企业综合发展实力。
（四）加快三剂整合、提升产品效益
      一是坚持“随行就市、份额优先”营销方针，准确把握不同品规市场定位，
 采取积极灵活和差异化的销售策略，积极应对日益激烈的市场竞争，最大限度
 实现量价均衡。二是加强“三济合一”的整合力度，拓展制剂销售渠道，创新

 营销模式，挖掘市场空间，实现维生素原料与制剂联动增长。三是推进“1831
 注册”工作，早日重返欧盟市场，为客户和消费者争取利益，促进公司海外业
 务稳定增长。
（五）加强安全生产，严守“三条”红线
      一是强化各级主体安全责任，加大安全责任考核力度，深入推进风险分级

 管控、隐患排查双体系建设，严守安全生产企业生命线。二是坚持环保治理常


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 抓不懈，加大环保设施投入力度，加快大金产业园环保工程二期建设，确保“三
 废”达标排放。三是推进产品提标升级工程，加快 VB2 片等产品一致性评价工
 作，提升产品质量。

（六）加强企业品牌宣传，加大人才队伍建设
     一是发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，
提高广大干部职工工作效率和专业素养。二是加强党风廉政建设，坚持“德才兼
备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，培养忠诚干净担当的高素质人才队
伍。三是加强企业文化建设，一方面提升干部职工的凝聚力和向心力，另一方面

加大品牌建设，扩大广济品牌知名度。
     2020 年，公司将积极应对新冠肺炎带来的不稳定因素，锐意进取、改革创
新，一手抓管理、一手抓发展，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新
局面，促进公司健康稳定地发展，努力回报股东！


                                               湖北广济药业股份有限公司
                                                          董事会
                                               二○二○年四月二十二日




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