湖北广济药业股份有限公司                                             第九届董事会第二十六次会议文件


                               湖北广济药业股份有限公司
                               独立董事2019年度述职报告
    2019年度，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对
公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥独立董事作用，维护公司股东，尤其是中小股
东的合法权益。现将2019年度的履职情况报告如下：
    一、出席董事会情况
    2019年，公司共召开了9次董事会会议。我们以现场出席或通讯表决、委托出席方式参加
了公司历次董事会会议并认真履行职责，对董事会议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做
出决策所需要的资料和信息；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建
议，独立、审慎、客观地行使表决权。对2019年各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没
有反对、弃权的情况。
    出席会议情况如下：
 独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席                          是否连续两次
    姓名         董事会次数          次数       参加次数        次数      次数 未亲自参加会议
   杨汉明                9             6             3           0          0             否
    曹亮                 9             4             4           1          0             否
   刘晓勇                9             5             4           0          0             否
   二、独立发表意见的情况
    在2019年度任期内，作为公司独立董事，根据相关规定共发表了11次独立意见，具体如下：
    发表独立意见时间                                     事项                               意见类型

    2019 年 2 月 26 日
                             独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见                  同意
     （九届十二次）

                             关于公司关联方占用公司资金、公司对外担保的情况                    同意

                             关于 2018 年度内部控制评价报告的意见                              同意
    2019 年 3 月 14 日
                             关于董事会利润分配预案的意见                                      同意
     （九届十三次）
                             关于续聘审计机构的独立意见                                        同意

                             关于会计政策变更的独立意见                                        同意

    2019 年 3 月 29 日
                             独立董事关于公司明确股份回购用途的独立意见                        同意
     （九届十四次）

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    2019 年 6 月 12 日
                             独立董事关于公司签订技术许可与委托开发协议的独立意见           同意
     （九届十六次）

    2019 年 8 月 28 日       独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
                                                                                            同意
     （九届十七次）          保情况的专项说明和独立意见

     2019 年 9 月 6 日
                             独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见                     同意
     （九届十八次）

   2019 年 12 月 16 日
                             独立董事关于投资设立子公司的独立意见                           同意
     （九届二十次）

    三、专门委员会履职情况
      公司第九届董事会下设战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
 会、预算管理委员会五个专门委员会。2019 年度内，在任职方面，战略管理委员会由安靖
 （主任委员）、童卫宁、杨汉明、胡明峰组成；审计委员会由杨汉明（主任委员）、刘晓
 勇、曹亮组成；提名委员会由曹亮（主任委员）、刘晓勇、童卫宁组成；薪酬与考核委员
 会由刘晓勇（主任委员）、杨汉明、安靖组成；预算管理委员会由安靖（主任委员）、胡
 明峰、杨汉明、曹亮组成。
    1、战略管理委员会结合公司所处行业发展及公司自身经营情况，在公司非公开发行股份、
签订技术许可协议等方面提出合理化建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东
的利益。
    2、提名委员会按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定，
认真履行职责，报告期内持续研究并关注公司对高级管理人员的需求情况，充分研究董事、高
级管理人员的考核标准和程序，确保现任董事、高管成员具有公司目前及未来发展所需能力及
特质。
    3、审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》、审计委员会年报工作流程积极开展工
作，为确保公司2019年度审计工作的顺利进行，审计委员会与审计机构大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排。审计委员会在审计
过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后，审计委员会与年审会计师再次进行
沟通，对年审会计师在公司2019年年报审计工作进行总结。
    4、薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规
定，认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会积极审核董事、监事及高级管理人员的
薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，提出合理化建议，提高了企业经营管理
水平。
    5、预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件，并

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根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标，全面提高公司预算管理
水平。
    四、现场调研履职情况
    报告期内，我们就公司生产经营状况及财务状况等情况对公司进行实地调研，分别于2019
年11月11日-12日前往孟州公司、2019年11月15日前往惠生公司进行现场调研，与公司高层对
公司项目进行了调研并提出战略规划意见，听取了管理层的汇报，查阅有关资料，深入了解公
司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、财务管理、业务发展的进度，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
    （二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行
业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
    （三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披
露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利益。
    （四）为提高履职能力，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专
业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范
运作，保护股东权益。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    2020年，我们将继续勤勉尽职，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业
独立作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经
验为公司提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、
稳定、健康发展贡献力量。


                                                      独立董事：杨汉明、曹亮、刘晓勇
                                                              二〇二〇年四月二十二日

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