证券代码：000952                 证券简称：广济药业                  公告编号：2020-038




                             湖北广济药业股份有限公司
                   关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

     湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开
2019 年年度股东大会的通知》（公告编号:2020-034），为了方便本公司股东行使股东大
会表决权，增强本次股东大会的表决机制，切实保护投资者的合法权益，现再次公告本公
司关于召开 2019 年年度股东大会的通知提示：
一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2019 年年度股东大会
     2、召集人：湖北广济药业股份有限公司董事会
     3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经公司第九届董事会第二十六次会议审议
通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:00。
（2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午
9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式:
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2020 年 5 月 11 日（星期一）。
                                          1
    7、出席会议对象：
    （1）截止 2020 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    8、现场召开地点：湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2019 年度董事会工作报告》；
2、《2019 年度监事会工作报告》；
3、《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》；
4、《2019 年度财务决算报告》；
5、《关于 2019 年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘 2020 年度公司审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
    本次股东大会上，公司独立董事将进行 2019 年度述职报告。
    上述议案 6 为属于影响中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者即除公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。议案 5、议案 7 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。除议案 5、议案 7 以外的其他议案，为普通决议事项，需经出
席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    有关上述议案的具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。

三、提案编码

                                                                         备注
       提案编码             提案名称                            该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

       1.00        2019 年度董事会工作报告                          √


                                         2
      2.00          2019 年度监事会工作报告                         √

      3.00          2019 年年度报告及摘要                           √

      4.00          2019 年度财务决算报告                           √

      5.00          关于 2019 年度利润分配的议案                    √

      6.00          关于续聘 2020 年度公司审计机构的议案            √

      7.00          关于修改《公司章程》的议案                      √



四、会议登记事项
      1、登记方式
      出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
      （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
      （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股
东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
      （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
      （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、
法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、
股票账户卡、持股凭证。
      拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以
传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
      2、会议登记时间
      2020 年 5 月 13 日 9:00—17:00
3、登记地点
      湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件
1）
六、其他事项
                                            3
1、联系方式
    联系人：沈静
    联系部门：公司证券部办公室
    联系电话：17371575571（座机）
    传真：0713-6211112
2、会议费用
    会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。




                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年五月十一日



附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。




                                       4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。
    2、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提
案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2020
年 5 月 15 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5
    附件 2：

                                     授权委托书
    兹委托           先生（女士），代表我单位（本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的湖
北广济药业股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


                                                          备注         表决意见
   提案编码                     提案名称              该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
                                                        可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有
                                                           √
                             提案

     1.00      2019 年度董事会工作报告                     √

     2.00      2019 年度监事会工作报告                     √

     3.00      2019 年年度报告及摘要                       √

     4.00      2019 年度财务决算报告                       √

     5.00      关于 2019 年度利润分配的议案                √

     6.00      关于续聘 2020 年度公司审计机构的议案        √

     7.00      关于修改《公司章程》的议案                  √


委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期：         年    月       日
有效期限：




                                              6