证券代码：000952                    证券简称：广济药业                公告编号：2020-069


                          湖北广济药业股份有限公司
                   第九届监事会第二十六次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 8 月 8 日以电话通知、微信和电子邮件形
式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2020 年 8 月 19 日下午 15:00 在武穴市江堤路一号行政楼
五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实际参与表决 3 人，其中监事林江 1 人以现场形式出席会议；
监事会主席王叙坤、监事蒋涛 2 人以通讯形式出席会议；
    4、会议由监事会主席王叙坤先生以通讯的方式主持；
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
     1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文》
及《摘要》
    公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2020 年半年度报告全文》及《摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2020 年 8 月 21 日在指定媒体披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半
年度报告摘要》（公告编号：2020-070）。
    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金
存放与使用情况的议案》
    公司监事会认为，董事会提交的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情
形。

    具体内容详见 2020 年 8 月 21 日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-071）。

       三、备查文件

    1、第九届监事会第二十六次会议决议；

    2、监事会关于 2020 年半年度报告的审核意见。

    特此公告。




                                                     湖北广济药业股份有限公司监事会

                                                                二〇二〇年八月十九日