北京市京师（武汉）律师事务所
关于湖北广济药业股份有限公司 2020 年度股东大会
之
见证法律意见书
北京市京师（武汉）律师事务所
2021 年 4 月 22 日
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致：湖北广济药业股份有限公司
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定，北京市京师（武汉）律师事务所（以下
简称“本所”）接受公司委托，指派本所黄洪波、夏小雨律师（以下
简称“本所律师”）出席了公司2020年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具
法律意见书。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》
所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、
准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问
题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司第九届董事会于 2021 年 3 月 22 日召开第三十四次会议作出
决议，并于 2021 年 3 月 24 日在《证券时报》、巨潮资讯网、深圳交
易所网站公告了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》等相关文
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件。
上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记办
法等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会会议于2021年4月22日14：30在武汉市安华酒店四
楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次股东大会的实际召开时间、地点、方式等与
会议通知所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据对出席本次现场会议股东的账户登记证明、股东代表的
授权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共 3 名，均为本次股东大会股权登记日登记在册的股
东，代表股份数为 103,072,731.00 股，占公司有效表决权股份总数
的 29.9630%。
3、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内
参加网络投票的股东共计 1 人，代表有效表决权的股份数为
5,005,213.00 股，占公司股份总数的 1.4550%。
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4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 20,485,879 股，占
上市公司有表决权总股份的 5.9552％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 15,480,666 股，占
上市公司有表决权总股份的 4.5002％；
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,005,213 股，占上市公司
有表决权总股份的 1.4550％。
5、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管
理人员、中介机构人员列席了本次会议。
本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据召开本次股东大会通知的公告和会议议程，提请本次股东大
会审议的议案与公司公告的关于召开2020年年度股东大会的通知列
明的审议事项一致。
本次股东大会无临时提案和修改原有提案内容的情形。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的审
议事项相符，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结
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合的表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代
表和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。
2、本次股东大会所列议案的表决结果
经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：
2.1 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00 %；0 %；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
2.2 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00 %；0 %；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
2.3 审议通过了《2020 年度报告及摘要》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00%；0%；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
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中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
2.4 审议通过了《2020 年财务决算报告》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 93,222,929 股赞成， 0
股反对，14,855,015 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东
所持有表决权股份总数的 86.2553% ；0% ；13.7447%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,630,864 股，占出席会议中
小股东所持股份的 27.4866%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 14,855,015 股，占出席会议中小股东所持股份的
72.5134 %。
2.5 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
本议案为特别议案，以特别决议通过，须经出席股东大会的有表
决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00% ；0% ；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
2.6 审议通过了《关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00%；0%；0%。
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其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
2.7 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00% ；0 %；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
2.8 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00 %；0 %；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
2.9 审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00 %；0%；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
2.10 审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事
的议案》
现场和网络投票总计 108,077,944 股，以 108,077,944 股赞成，
0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表
决权股份总数的 100.00%；0%；0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,485,879 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，2020 年年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运
作指引》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
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