证券代码：000952                   证券简称：广济药业                编号：2021-028


                         湖北广济药业股份有限公司
                    第十届监事会第二次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2021 年 4 月 26 日上午十一点在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开；

     3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；

     4、会议由监事会主席阮忠义先生主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第一季度报
告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。

     公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《公司 2021 年第一季度报告全文》

及《公司 2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见 4 月 27 日在指定媒体披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》

及《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-026）。
     三、备查文件

     公司第十届监事会第二次会议决议。

     特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
        二〇二一年四月二十六日