广济药业:一季报董事会决议公告2021-04-27
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-027
湖北广济药业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2021 年 4 月 26 日上午十点在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开;
3、本次会议应参与表决董事 9 人(含独立董事 3 人),实际参与表决董事
9 人;
4、本次会议由董事长阮澍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次
会议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年第一季
度报告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。
具体内容详见 4 月 27 日在指定媒体披露的《公司 2021 年第一季度报告全
文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-026)。
三、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日