证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2021-027

                       湖北广济药业股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2021 年 4 月 26 日上午十点在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开；

     3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事
9 人；

     4、本次会议由董事长阮澍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议；

     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第一季
度报告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。

     具体内容详见 4 月 27 日在指定媒体披露的《公司 2021 年第一季度报告全
文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-026）。

     三、备查文件

     公司第十届董事会第二次会议决议。



     特此公告。



                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年四月二十六日