证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2021-031

                       湖北广济药业股份有限公司
            第十届董事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 6 月 1 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2021 年 6 月 8 日上午十点在公司会议室，以
现场结合通讯的方式召开；

     3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事
9 人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生 4 人为现场表决，隆
刚先生、刘波先生、洪葵女士、李青原先生、梅建明先生 5 人为通讯表决；

     4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席了本次会议；

     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第十届董事会专门委员会委员的议案》。

     根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公
司章程》等相关规定，公司第十届董事会下设薪酬与考核委员会、战略管理委员
会、审计委员会、提名委员会和预算管理委员会，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满时止。其具体组成情况如下：

     （1）薪酬与考核委员会：梅建明（主任委员、独立董事）、洪葵（独立董
事）、李青原（独立董事）
     （2）战略管理委员会：阮澍（主任委员）、胡明峰、郑彬、刘波、洪葵（独
立董事）、隆刚
    （3）审计委员会：李青原（主任委员、独立董事、会计专业人士）、梅建
明（独立董事）、洪葵（独立董事）
    （4）提名委员会：洪葵（主任委员、独立董事）、梅建明（独立董事）、
阮澍

    （5）预算管理委员会：阮澍（主任委员）、胡明峰、郭韶智、李青原（独
立董事）、梅建明（独立董事）

    上述人员简历详见 2021 年 3 月 24 日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举
的公告》。（公告编号：2021-011）。

       （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。

    同意聘任吴爱珍女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历详见附件）

         吴爱珍女士联系方式如下：

         联系电话：17371575571（座机）；

         联系传真：0713-6211112；

         电子邮箱：gjyystock@163.com；

         联系地址：湖北省武穴市江堤路1号


       （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为控
股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》。

    本议案以特别决议的方式，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经
全体独立董事三分之二以上同意。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药
业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033）。
    独立董事对以上议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上
披露的《独立董事关于第十届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。



特此公告。


                                   湖北广济药业股份有限公司董事会
                                           二〇二一年六月八日
附件：

    吴爱珍女士简历：

    吴爱珍,女，1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级会计师。自 1999 年 9 月加入湖北广济药业股份有限公司，从事财务及证券

事务工作。2021 年 4 月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    吴爱珍女士未持有公司股票，不存在不得被提名为证券事务代表的情形；与

公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失

信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。