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公司公告

广济药业:第十届监事会第三次(临时)会议决议公告2021-06-09  

                        证券代码:000952                   证券简称:广济药业                编号:2021-032


                       湖北广济药业股份有限公司
              第十届监事会第三次(临时)会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。。

     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2021 年 6 月 1 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出;

     2、会议的时间、地点和方式:2021 年 6 月 8 日上午十一点在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开;

     3、本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人;

     4、会议由监事会主席阮忠义先生主持;

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司为控股子公司广
济药业(孟州)有限公司提供担保的议案》。

     监事会意见:监事会同意公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司提供担
保,广济药业(孟州)有限公司是本公司主营业务的重要组成部分,本次担保是根
据其生产经营的需要作出的,且担保额度和担保期的风险可控,本次对外担保的决
策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存在违规担
保行为,未损害公司及中小股东的利益。

     具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业
(孟州)有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-033)。

     三、备查文件

     1、公司第十届监事会第三次(临时)会议决议。
特此公告。



             湖北广济药业股份有限公司监事会
                         二〇二一年六月八日