证券代码：000952                  证券简称：广济药业                  公告编号：2021-039

                       湖北广济药业股份有限公司
                    关于部分募投项目延期的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2021
年 7 月 29 日召开了第十届董事会第四次（临时）会议及第十届监事会第四次
（临时）会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将相关情况
公告如下：

     一、募集资金投资项目基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]85 号文核准，公司已向特定投
资者湖北省长江产业投资集团有限公司、张端时、建信（北京）投资基金管理有
限责任公司和张航非公开发行人民币普通股 37, 956, 203 股（每股面值 1 元），
发行价格为 9.59 元/股，募集资金总额为人民币 363, 999, 986. 77 元，扣除
发行费后募集资金净额为人民币 358, 102, 999. 97 元。上述募集资金已于 2020
年 3 月 24 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验
字［2020］第 2-00014 号《验资报告》验证。

     公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。

     依据公司 2020 年 2 月 24 日发布的《非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》，本次募集资金投资的项目情况如下：

                                                                        拟用募集资金
序                                                     投资总额
                       项目名称                                         投资金额（万
号                                                     （万元）
                                                                            元）

1    维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造               15,717.25          15,700.00

2    年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目            25,321.19          24,000.00
3    补充流动资金                                        10,300.00         10,300.00

                       总计                              51,338.44         50,000.00


     二、募集资金实际使用情况（截至 2021 年 6 月 30 日）

                                   募集资金承诺投      募集资金累计投      募集资金
    序号            项目名称
                                   资总额（万元）      入金额（万元）      投资进度
           维生素 B2 现代化升级
     1                                     11,259.29           10,780.36     95.75%
           与安全环保技术改造
           年产 1000 吨（1%）维
     2                                     17,211.65                          0.00%
           生素 B12 综合利用项目

     3     补充流动资金                     7,339.36            7,339.36    100.00%

     三、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响
     1、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因
     本次延期的募投项目为“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”和“年
产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”，募投项目延期情况如下：
                                       调整前项目达到预定      调整后项目达预定可
    序号              项目名称
                                         可使用状态日期          使用状态日期
            维生素 B2 现代化升级与
      1                                   2021 年 8 月 31 日    2022 年 12 月 30 日
            安全环保技术改造
            年产 1000 吨（1%）维生素
      2                                   2021 年 8 月 31 日    2022 年 12 月 30 日
            B12 综合利用项目

     “维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”和“年产 1000 吨（1%）维
生素 B12 综合利用项目”延期的主要原因：一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，
两个项目土建工程施工、供应商选取、设备采购等均受到一定影响；二是两个项
目的部分设备为定制化的专用设备，相关采购工作未能按预期实施。

     2、本次募投项目延期对公司经营的影响

     公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，
不会影响公司的正常经营，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的
情形。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制
度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用
的合法有效。
    四、履行的审批程序

    本次募投项目延期事项已经公司第十届董事会第四次（临时）会议及第十届
监事会第四次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐
机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见。本次募投项目延期
的议案无需提交股东大会审议。

    五、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

    1、独立董事意见

    本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出
的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募集资金投资项
目的实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分
募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们
同意本次部分募投项目的延期。

    2、监事会意见

    监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，
不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司
股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

    3、保荐机构意见

    保荐机构发表的核查意见：

    经核查，公司本次关于部分募投项目延期的事项，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益
的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
和规范性文件的有关规定。综上所述，国泰君安证券对公司部分募投项目延期事
宜无异议。
    六、备查文件

   1、第十届董事会第四次（临时）会议决议；

   2、独立董事关于部分募投项目延期的独立意见；

   3、第十届监事会第四次（临时）会议决议；

   4、国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司部分募投项
目延期的核查意见。

   特此公告

                                     湖北广济药业股份有限公司董事会

                                                   2021 年 07 月 29 日