证券代码：000952               证券简称：广济药业               公告编号：2021-042

                     湖北广济药业股份有限公司
            第十届监事会第五次（临时）会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    1．会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 7 月 30 日以专人送达、

书面传真和电子邮件形式发出；

     2．会议的时间、地点和方式：2021 年 8 月 5 日上午十一点在公司会议

室，以现场结合通讯的方式召开；

     3．本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；

     4．本次会议由阮忠义先生主持；

     5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集
资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》。
     监事会意见：公司本次使用部分募集资金对控股子公司进行增资是基于
公司募集资金使用计划实施的具体需求，有利于提高募集资金的使用效率，
增强孟州公司资本实力，保障募投项目的顺利稳步实施，有助于孟州公司更
好的经营发展，符合公司战略发展需要。使用部分募集资金对控股公司进行
增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体
或实施方式的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金向控股子
公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-043）。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增
加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于增加经营范围并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2021-044）。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。


    三、备查文件
   1、公司第十届监事会第五次（临时）会议决议。


      特此公告。


                                       湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                   二〇二一年八月五日