证券代码：000952               证券简称：广济药业            公告编号：2021-048




                     湖北广济药业股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

     经湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广 济药业”）于
2021 年 8 月 11 日召开的第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 8 月 27 日(星期五)
召开 2021 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
     2、召集人：湖北广济药业股份有限公司董事会
     3、会议召开的合法合规性：公司第十届董事会第六次（临时）会议同意召
开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 2:30
     （2）网络投票时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8
月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 8 月 27 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式:
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现
场会议；
     网 络 投 票 ：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
                                          1
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现
场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）。
    7、出席会议对象：
    （1）截止 2021 年 8 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
    2、《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
    上述议案中，议案 1 已经公司第十届董事会第五次（临时）会议、公司第
十届监事会第五次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 8 月 6 日
刊登于《证券时报》 、《证券日报 》、《中国证 券报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第五次（临时）会议决议公告》
（公告编号：2021-041）、《第十届监事 会第五次（临时）会议决 议公告》
（公告编号：2021-042）、《关于增加经营范围并修订<公司章 程>的公告》
（公告编号：2021-044）。议案 2 已于公司第十届董事会第六次（临时）会
议、公司第十届监事会第六次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021
年 8 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第六次（临时）会议决议公告》
（公告编号：2021-046）、《第十届监事 会第六次（临时）会议决 议公告》
（公告编号：2021-047）、《关于明确部 分募集资金投资项目实施 方式的公
告》（公告编号：2021-045）。
    上述议案均为股东大会特别表决事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
    上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
                                   2
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级
管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码



                                                                   备注
                                                              该列打勾
 提案编码                        提案名称
                                                              的栏目可
                                                                以投票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                           非累积投票提案

   1.00      《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》       √

   2.00      《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》   √



    四、会议登记事项
    1、登记方式
    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、
持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委
托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登
记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托
书等原件交会务人员。
                                    3
    2、会议登记时间
    2021 年 8 月 26 日（上午 9:00—12：00，下午 14：00—17:00）
    3、登记地点
    湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：吴爱珍、吕简
    联系部门：公司证券部办公室
    联系电话：17371575571（座机）
    传真：0713-6211112
   2、会议费用
    会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
   七、备查文件
    1、公司第十届董事会第五次（临时）会议决议；
    2、公司第十届董事会第六次（临时）会议决议。




    特此公告。




                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年八月十一日



附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。


                                     4
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
       1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。
       2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见
为：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 8 月 27 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 27 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 8 月 27 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                        5
       附件 2：

                                 授权委托书
      兹全权委托          先生（女士），代表本单位（本人）出席 2021 年 8 月
27 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代为行
使表决权并签署相关文件。


                                                      备注      表决意见
提案                                                 该列打勾 同意 反对 弃权
                          提案名称
编码                                                 的栏目可
                                                      以投票


100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √


                                 非累积投票提案

1.00    《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》      √
        《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议
2.00                                                    √
                            案》


委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期：         年     月     日
有效期限：




                                        6
附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；


    2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，

三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作

具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；


    3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

时由委托人签字。




                                  7