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公司公告

广济药业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-10-23  

                        证券代码:000952               证券简称:广济药业               公告编号:2021-065

                     湖北广济药业股份有限公司

           关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

     湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”或“广济药业”)于 2021
年 10 月 21 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》,公司定于 2021 年 11 月 9 日(星期二)召开 2021
年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:公司 2021 年第二次临时股东大会
     2、召集人:公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第九次会议审议通过,
董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     4、会议召开时间:
     (1)现场会议时间:2021 年 11 月 9 日(星期二)下午 14:50
     (2)网络投票时间:2021 年 11 月 9 日(星期二)
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
11 月 9 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式:
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现
场会议;
     网 络 投票 :公 司 将通 过深 圳证 券交 易 所交 易系 统和 互 联网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现
场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2021 年 11 月 4 日(星期四)。
    7、出席会议对象:
    (1)截止 2021 年 11 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公
司股东;
    (2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    8、会议地点:湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
    上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、公司第十届监事会第八次会
议审议通过,相关内容详见公司 2021 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届
董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-060)、《第十届监事会第八
次会议决议公告》(公告编号:2021-061)、《关于为参股公司提供担保暨关
联交易的公告》(公告编号:2021-063)。
    根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会议案由股
东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的二分之一以上通过,关联股东湖北省长江产业投资集团有限公司需回避
表决。
    上述议案为关联担保,属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监
事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)表决单
独计票,并根据计票结果进行公开披露。




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    三、提案编码

                                                                     备注
                                                                该列打勾
 提案编码                        提案名称
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
   100             总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

                           非累积投票提案

   1.00      《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》         √



    四、会议登记事项
    1、登记方式
    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
    (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
    (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;
    (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人
股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、
持股凭证;
    (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身
份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委
托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登
记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托
书等原件交会务人员。
    2、会议登记时间
    2021 年 11 月 8 日(上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00)
    3、登记地点
    湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室

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    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人:吴爱珍、吕简
    联系部门:公司证券部办公室
    联系电话:17371575571(座机)
    传真:0713-6211112
   2、会议费用
    会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
   七、备查文件
    1、公司第十届董事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                          湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月二十一日



附件 1:参加网络投票的具体操作流程;
附件 2:授权委托书。




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附件 1:

                  参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码:360952,投票简称:“广济投票”。
       2、填报表决意见:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见
为:同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2021 年 11 月 9 日的交易时间,即上午 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30,下午 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 9 日上午 9:15,结束
时间为 2021 年 11 月 9 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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附件 2:

                                授权委托书
      兹全权委托          先生(女士),代表本单位(本人)出席 2021 年 11
月 9 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,代为行
使表决权并签署相关文件。


                                                     备注     表决意见
提案                                               该列打勾
                          提案名称
编码                                               的栏目可 同意 反对 弃权
                                                    以投票


100          总议案:除累积投票提案外的所有提案       √


                                非累积投票提案

1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》       √




委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人证券账户:
委托人持有公司股份性质和数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托书日期:         年    月     日
有效期限:




                                       6
附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;


    2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”,

三者只能选其一,多选的,视为对该审议事项的授权委托无效;如果股东不作

具体指示的,股东代理人以按自己的意思表决;


    3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人

时由委托人签字。




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