北京市京师（武汉）律师事务所

  关于湖北广济药业股份有限公司
   2021 年第二次临时股东大会
                  之
          见证法律意见书




     北京市京师（武汉）律师事务所
          2021 年 11 月 09 日



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致：湖北广济药业股份有限公司

    依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定，北京市京师（武汉）律师事务所（以下
简称“本所”）接受公司委托，指派本所戴威、黄洪波律师（以下简
称“本所律师”）出席了公司2021年第二次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法
出具法律意见书。
    公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》
所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、
准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
    本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问
题出具如下意见：



    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、本次股东大会的召集
    公司第十届董事会于 2021 年 10 月 21 日召开第九次会议作出决
议，并于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网公告了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》等相关文件。

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    上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记办
法等事项。
    本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    2、本次股东大会的召开
    本次股东大会会议于 2021 年 11 月 09 日 14：50 在湖北省武穴市
大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室以现场表决和网
络投票相结合的方式召开。
    本所律师认为，本次股东大会的实际召开时间、地点、方式等与
会议通知所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
    1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
    2、根据对出席本次现场会议股东的账户登记证明、股东代表的
授权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共 1 名，为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，
代表股份数为 87,592,065 股，占公司有表决权股份总数的 25.4628%。
    3、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内
参加网络投票的股东共计 5 人，代表股份数为 19,865,448 股，占公
司有表决权股份总数的 5.7748%。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及其代表共 5 人，代表股份
19,865,448 股，占上市公司有表决权总股份的 5.7748％。

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    其中：通过现场投票的中小股东及其代表共 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 5
人，代表股份 19,865,448 股，占上市公司有表决权总股份的 5.7748％。
    5、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管
理人员、中介机构人员列席了本次会议。
    本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    三、关于本次股东大会的议案
    根据召开本次股东大会通知的公告和会议议程，提请本次股东大
会审议的议案与公司公告的关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知列明的审议事项一致。
    本次股东大会无临时提案和修改原有提案内容的情形。
    本所律师认为，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的审
议事项相符，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    1、本次股东大会的表决程序
    经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结
合的表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代
表和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。
    2、本次股东大会所列议案的表决结果
    经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：
    （1）会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议


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案》
    关联股东湖北省长江产业投资集团有限公司回避表决，所持有表
决权股份数为 87,592,065 股。
    总表决情况：
    同意 14,855,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 74.7782％；反对 5,010,433 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 25.2218％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,855,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7782％；
反对 5,010,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2218％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上，以普通决议方式获得通过。


    上述议案均获得通过。
    本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。


    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，2021 年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和

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《规范运作指引》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    本法律意见书正本二份，无副本。

    法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。




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