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公司公告

广济药业:第十届监事会第九次(临时)会议决议公告2021-11-13  

                        证券代码:000952             证券简称:广济药业              公告编号:2021-068



                       湖北广济药业股份有限公司
           第十届监事会第九次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2021 年 11 月 8 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
    2、会议的时间、地点和方式:2021 年 11 月 12 日上午 11:30 在武汉光谷企
业天地 1 号楼会议室,以现场的方式召开;
    3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人;
    4、本次会议由阮忠义先生主持;
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于〈湖北广济
药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要(以下简称“本次激励计划”)的内容符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《深圳证券交易所上市公司业务
办理指南第 9 号——股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定,董事会
审议 2021 年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、合规。
    本次激励计划的实施将有助于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长
效激励约束机制,使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,增强
公司核心团队对实现公司健康发展的责任感、使命感,确保公司发展战略和经营
目标的实现,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《湖北广济 药业股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上(含)同意。
    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于〈湖北广济
药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
    经审核,监事会认为:《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关法律、法规的规定及公司实际
情况,能保证公司本次激励计划的顺利实施,确保本次激励计划规范运行,有利
于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《湖北广济 药业股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上(含)同意。
    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于核查湖北广
济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
    经审核,监事会认为:列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符
合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象范
围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单》。
    三、备查文件
   1、第十届监事会第九次(临时)会议决议。
    特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
        二〇二一年十一月十二日