证券代码：000952              证券简称：广济药业              公告编号：2021-071



                  湖北广济药业股份有限公司
            第十届监事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 11 月 22 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间、地点和方式：2021 年 11 月 26 日上午 11:00 在湖北广济药
业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；
     3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中阮忠义先生、林江先生以
现场形式出席会议；蒋涛先生以通讯形式出席会议；
     4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全部
回购股份减少注册资本的议案》
     经审核，监事会认为：公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回
购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，且审议
程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害
公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次注销全部回购股份减少
注册资本事项，同意将本议案提交股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注
册资本的公告》（公告编号：2021-072）。
     （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》
    修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北
广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
   监事会同意将本议案提交股东大会审议。
   三、备查文件
   1、第十届监事会第十次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                        湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年十一月二十六日