湖北广济药业股份有限公司独立董事
          关于第十届董事会第十一次（临时）会议
                       相关事项的独立意见

    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召

开第十届董事会第十一次（临时）会议，作为公司的独立董事，我们就公司此次

会议相关议案进行了认真审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引（2020 年修订）》及《上市公司独立董事履职指引》等相关制度的有关规定，

本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，现就公司相关事项发表如

下独立意见：

    公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司

法》、 《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回

购股份实施细则》等相关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规。本

次注销全部回购股份符合公司的发展战略和经营规划，有助于维护公司价值及股

东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。因此，同意公司注销全部回购股份减少注册资本，并同意将该事项提交

公司股东大会审议。
   （本页无正文，为《湖北广济药业股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：


李青原：                洪   葵：               梅建明：




                                       湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 26 日