证券代码：000952              证券简称：广济药业              公告编号：2021-070


                    湖北广济药业股份有限公司
         第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 11 月 22 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间、地点和方式：2021 年 11 月 26 日上午 10:00 在湖北广济药
业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；
     3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，其中阮澍
先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生 4 人为现场表决，隆刚先生、刘波先
生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生 5 人为通讯表决；
     4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销全部回
购股份减少注册资本的议案》
     董事会同意公司注销回购专用证券账户全部股份 2,995,100 股。本次回购股
份注销完成后，公司总股本将由 346,995,039 股减少至 343,999,939 股。具体内
容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公
告》（公告编号：2021-072）。
     独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立
意见》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司
章程〉的议案》
    修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北
广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会。审
议事项为:1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》；2、《关于修订
〈公司章程〉的议案》。
    会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
    由于公司第十届董事会第十次（临时）会议所审议通过关于《湖北广济药业
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案截止本次
董事会召开之日尚未收到国资主管单位批复，公司董事会决定本次股东大会暂不
审议公司第十届董事会第十次（临时）会议所审议通过的相关事项，公司将择机
召开董事会并发出股东大会通知，提请股东大会对相关议案进行审议。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十六日