证券代码：000952             证券简称：广济药业           公告编号：2021-076

                    湖北广济药业股份有限公司
               关于对外投资设立控股子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2021
年 12 月 7 日分别召开第十届董事会第十二次（临时）会议及第十届监事会第十
一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

    一、对外投资概述

    为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，
形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队，加强
公司研发能力建设，拟与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（研
发人员持股平台）共同以现金出资人民币 3,000 万元成立合资公司湖北广济医药
科技有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记为准），其中：广济药业出
资人民币 2,700 万元，占该合资公司 90%股权；武汉同泰启新企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）出资人民币 300 万元，占该合资公司 10%股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投
资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、合作方基本情况
    企业名称：武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：黄阳滨
    统一社会信用代码：91420100MA4F4TLR3X
    成立日期：2021 年 11 月 19 日
    合伙期限：2021 年 11 月 19 日至 2041 年 11 月 18 日
    主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 西栋
3 楼 316 室
    经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    关联关系：与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东、董事、
监事以及高级管理人员均不存在关联关系。
    三、拟设立的合资公司基本情况
    1、拟设立控股子公司的名称：湖北广济医药科技有限公司（暂定）
    2、注册地点：湖北省武汉市
    3、经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器
械、实验室设备的技术开发、技术咨询（不含诊疗）、技术转让；对企业及生物
医药项目的孵化；实验室设备及试剂（不含危险品）的销售；市场营销策划；货
物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（暂定）
    4、股权结构：
                  出资方                       认缴出资     持股比例   出资方式

湖北广济药业股份有限公司                       2,700 万元     90%      货币出资

武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）   300 万元       10%      货币出资

                   合计                        3,000 万元     100%        -

    以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。
    公司目前与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就合作协议达
成了一致意向，尚未签订具体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟
通，待董事会审议通过后签订正式合作协议，公司会及时履行信息披露义务，敬
请投资者注意后续进展公告。
    四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
    （一）对外投资的目的以及对公司的影响
    本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有
利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发；有
利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。
    本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    （二）存在的风险
    本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的
影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第十届董事会第十二次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十二月七日