广济药业:关于对外投资设立控股子公司的公告2021-12-08
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-076
湖北广济药业股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于 2021
年 12 月 7 日分别召开第十届董事会第十二次(临时)会议及第十届监事会第十
一次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
一、对外投资概述
为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略,在销售和研发两端发力,
形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队,加强
公司研发能力建设,拟与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(研
发人员持股平台)共同以现金出资人民币 3,000 万元成立合资公司湖北广济医药
科技有限公司(暂定,最终以工商登记机关核准登记为准),其中:广济药业出
资人民币 2,700 万元,占该合资公司 90%股权;武汉同泰启新企业管理咨询合伙
企业(有限合伙)出资人民币 300 万元,占该合资公司 10%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次投
资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
企业名称:武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:黄阳滨
统一社会信用代码:91420100MA4F4TLR3X
成立日期:2021 年 11 月 19 日
合伙期限:2021 年 11 月 19 日至 2041 年 11 月 18 日
主要经营场所:武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 西栋
3 楼 316 室
经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可
类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东、董事、
监事以及高级管理人员均不存在关联关系。
三、拟设立的合资公司基本情况
1、拟设立控股子公司的名称:湖北广济医药科技有限公司(暂定)
2、注册地点:湖北省武汉市
3、经营范围:药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器
械、实验室设备的技术开发、技术咨询(不含诊疗)、技术转让;对企业及生物
医药项目的孵化;实验室设备及试剂(不含危险品)的销售;市场营销策划;货
物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(暂定)
4、股权结构:
出资方 认缴出资 持股比例 出资方式
湖北广济药业股份有限公司 2,700 万元 90% 货币出资
武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 300 万元 10% 货币出资
合计 3,000 万元 100% -
以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。
公司目前与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)就合作协议达
成了一致意向,尚未签订具体合作协议,双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟
通,待董事会审议通过后签订正式合作协议,公司会及时履行信息披露义务,敬
请投资者注意后续进展公告。
四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
(一)对外投资的目的以及对公司的影响
本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略;有
利于弥补公司制剂研发能力不足,建立高质量产品开发平台,加快产品开发;有
利于与研发团队形成利益共同体,激发研发活力,为公司创造价值。
本次投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利
影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
(二)存在的风险
本次投资具体合作协议尚未签订,实施时间、实施方式及对公司未来业绩的
影响尚不确定,公司将根据后续签订的合作协议积极推进,依据相关法律法规及
《公司章程》等有关规定,履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第十届董事会第十二次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第十届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日