证券代码：000952               证券简称：广济药业          公告编号：2022-005

                     湖北广济药业股份有限公司

           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

     湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2022
年 1 月 20 日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项
通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
     2、召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次（临时）会议
审议通过，董事会决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的
召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:50
     （2）网络投票时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现
场会议；
    网 络 投票 ：公 司 将通 过深 圳证 券交 易 所交 易系 统和 互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现
场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）。
    7、出席会议对象：
    （1）截止 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股
东代理人不必是本公司股东；
    （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    （3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》；
    2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会
第九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 11 月 13 日刊登于
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》
（公告编号：2021-067）、《第十届监事 会第九次（临时）会议决 议公告》
（公告编号：2021-068）、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
    根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及其它相关规定，本次股
东大会议案由股东大会以特别决议通过，须经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；审议议案时，需对中小投资者的表决单
独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，公司独立董事李青原先生将就上述议案公开征集委托投票权，具体详见公
司 于 同 日刊 登 于《 证 券时 报 》《 证 券日 报 》《 中 国证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）的《湖北广济药业股份有限公司关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006）。

    三、提案编码




                                                                       该列打勾的栏
提案编码                           提案名称
                                                                        目可以投票



   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                  非累积投票提案

           《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
  1.00     计划（草案）〉及其摘要的议案》                                   √

           《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
  2.00     计划实施考核管理办法〉的议案》                                   √

           《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
  3.00     案》                                                             √

    四、会议登记事项
    1、登记方式
    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、
持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委
托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注
明“2022 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进
行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
信函或传真须在 2022 年 1 月 28 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真
方式送达公司证券部，不接受电话登记。
    2、会议登记时间
    2022 年 1 月 28 日（上午 9:00—11：00，下午 14：00—17:00）
    3、登记地点
    湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
    4、注意事项：
    （1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各
股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；
    （2）请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程
码显示最近 14 天没有去过疫情中高风险地区，请佩戴好口罩，做好个人防护，
健康出行。
    （3）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会
议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等
相关防疫工作。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：吴爱珍、吕简
    联系部门：公司证券部办公室
    联系电话：17371575571（座机）
    传真：0713-6211112
   2、会议费用
    会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
   七、备查文件
    1、公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 20 日




附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。
       2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见
为：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 2 月 8 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 8 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 8 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                                  授权委托书
    兹全权委托             先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药
业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会
需要签署的相关文件。



                                                                     表决意见
                                                       该列打勾
 提案
                           提案名称                     的栏目
 编码                                                             同意 反对 弃权
                                                       可以投票


  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                  非累积投票提案

        《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制
 1.00                                                     √
        性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

      《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制
 2.00 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》            √

        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
 3.00                                                     √
        事宜的议案》


委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期：          年     月       日
有效期限：
附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；


    2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，

三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作

具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；


    3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

时由委托人签字。