证券代码：000952             证券简称：广济药业                公告编号：2022-008


                     湖北广济药业股份有限公司
   监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
             激励对象名单的核查意见及公示情况说明
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召
开第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第九次（临时）会议，审议
通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
（以下简称“本激励计划”）、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的议案》等议案。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的相关规定，公司对本激励计划
首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合本次公
示情况对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意
见如下：
    一、公示情况及核查方式
    （一）公示情况
    公司于 2021 年 11 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露了公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，
并自 2021 年 11 月 13 日起在公司 OA 系统对本激励计划首次授予激励对象的姓名
和职务予以公示。
    1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务；
    2、公示时间：2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日；
    3、公示途径：公司 OA 系统；
    4、反馈方式：公示期内，通过邮件或者电话的方式向公司监事会进行反馈；
    5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励
对象提出的任何异议。
    （二）核查方式
    公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、首次
授予激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同/劳务合同、
首次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等信息。
    二、公司监事会核查意见
    根据《管理办法》《公司章程》和本激励计划的有关规定，结合公司对首次
授予激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见
如下：
    1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券
法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围；
    2、本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层干部
及核心技术/业务人员，均为公司正式在职员工。不包括公司监事、独立董事、
组织任命的董事及高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    4、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误
解之处。
    综上，公司监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的首次
授予激励对象的主体资格合法、有效。
    特此公告。
                                       湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 24 日