证券代码：000952             证券简称：广济药业               公告编号：2022-012


                    湖北广济药业股份有限公司
         第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 2 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯的方
式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼二楼会议室召开；
    3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、
胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原
先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
    4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》。
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,根据《公司 2021
年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）有关规定及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予的激励对象由
122 人调整为 118 人，首次授予限制性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万
股，预留授予部分 156.20 万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数
由 1,040.00 万股调整为 1,021.10 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大
会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。公司董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为本次激励计划
的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-014）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指
定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的
独立意见》。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，公司董事
会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，董事会确定本次激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向
符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90 万股限制性股票，授予价格为 3.52
元/股。
    本次授予事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。公司董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为本次激励计划
的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指
定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的
独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次（临时）会
议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。




    特此公告。
                                       湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日