证券代码：000952               证券简称：广济药业                 公告编号：2022－028


                      湖北广济药业股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

   导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
     1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开的情况
     （1）会议召开时间
     现场会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）14:30
     网络投票时间：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月
20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。
     （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     （4）召集人：公司董事会。
     （5）主持人：董事长阮澍先生。
     （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
     2、会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份
104,980,513 股，占上市公司有表决权总股份的 29.7691％。其中：通过现场投
票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司有表决权总
股份的 24.8383％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 17,388,448 股，占上
市公司有表决权总股份的 4.9308％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 6 人，
代表股份 17,388,448 股，占上市公司有表决权总股份的 4.9308％。
    3、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京
市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票
相结合的表决方式，表决结果如下：
    1、会议审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 104,980,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,388,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    会议听取了独立董事述职报告。
    2、会议审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 104,980,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,388,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    3、会议审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意 104,980,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,388,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    4、会议审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 104,980,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,388,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    5、会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 104,980,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,388,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    6、会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 104,980,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,388,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    7、会议审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    总表决情况：
    同意 104,980,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,388,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
    2、律师姓名：黄洪波、戴威
    3、结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人的主
体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、湖北广济药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公
司 2021 年年度股东股东大会的法律意见书》；


    特此公告。
                                               湖北广济药业股份有限公司
                                                         2022 年 4 月 20 日