证券代码：000952               证券简称：广济药业             公告编号：2022－045


                       湖北广济药业股份有限公司
           第十届监事会第十七次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 6 月 7 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；
       2、会议的时间和方式：2022 年 6 月 13 日上午 11 点以通讯表决方式召开；
       3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；
       4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
       5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议
案》
       具体内容详见公司 6 月 14 日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广
济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       三、备查文件
       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次（临时）会
议决议。
       特此公告。
                                                 湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                                2022 年 6 月 13 日