证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2022-055


                    湖北广济药业股份有限公司
         第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 7 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 7 月 19 日上午 10 点以通讯表决方式召开；
    3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事
9 人；
    4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    同意湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国进出口银行湖
北省分行申请综合授信 2 亿元，授信期限一年。
    具体内容详见公司 7 月 20 日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2022-057）。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立
意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于公司土地收储事项的议案》
    同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》
收回公司三宗总面积为 103100.08 平方米（合 154.63 亩）的国有土地使用权及
地上建筑物，收购总额为人民币 56,473,404.54 元。
    具体内容详见公司 7 月 20 日在指定媒体上披露的《关于公司土地收储事项
的公告》（公告编号：2022-058）。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立
意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资
的议案》
    同意公司对湖北广济药业济康医药有限公司增加注册资本金 4500 万元，济
康公司注册资本金将从 500 万元人民币增加至 5000 万元人民币。
    具体内容详见公司 7 月 20 日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司湖北
广济药业济康医药有限公司增资的公告》（公告编号：2022-059）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次（临时）会
议决议。
    2、独立董事关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 19 日