证券代码：000952               证券简称：广济药业             公告编号：2022－074


                       湖北广济药业股份有限公司
                     关于购买董监高责任险的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日召
开第十届董事会第二十二次（临时）会议、第十届监事会第二十次（临时）会议，
审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，
加强风险管控，降低公司治理风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自
职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益。根据《公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、
监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。方案基本如下：
    一、董监高责任险方案
    1、投保人：湖北广济药业股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
    3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
    4、保险费限额：不超过人民币 45 万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理董监高责任险业务的相关事宜：办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险
保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回
避表决，本议案直接提交公司最近一次股东大会审议。
    二、独立董事意见
   经审核，独立董事发表独立意见如下：公司购买董监高责任险有利于更好地

保障公司及相关责任人员的权益、完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、
促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
    我们同意本次公司购买董监高责任险的事项。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十二次（临时）
会议决议；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十次（临时）会
议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。
                                       湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 19 日