证券代码：000952            证券简称：广济药业             公告编号：2022－072


                    湖北广济药业股份有限公司
         第十届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 10 月 10 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 10 月 19 日上午 11 点在湖北广济药业股份
有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场的
方式召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；
    4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立合资公司的
公告》（公告编号：2022-073）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公
告》（公告编号：2022-074）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十次（临时）会
议决议。


    特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
             2022 年 10 月 19 日