证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2022-073


                     湖北广济药业股份有限公司
                   关于对外投资设立合资公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2022
年 10 月 19 日分别召开第十届董事会第二十二次（临时）会议及第十届监事会第
二十次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    一、对外投资概述
    为进一步整合公司优势资源做大做强原料药板块，拟与控股子公司湖北惠生
药业有限公司（以下简称“惠生公司”）共同出资成立“湖北广惠制药有限公司”
（以下简称“合资公司”，暂定名，具体名称以工商登记为准），专门从事相关
原料药研发、生产、销售业务。拟设立的合资公司注册资本 1 亿元人民币，其中
广济药业出资 9900 万元，占合资公司注册资本的 99%；惠生公司出资 100 万元，
占合资公司注册资本的 1%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投
资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    1、企业名称：湖北惠生药业有限公司
    2、企业类型：其他有限责任公司
    3、法定代表人：陆兴东
    4、注册资本：6000 万元人民币
    5、统一社会信用代码：9142120069514689XG
    6、成立日期：2009 年 11 月 24 日
    7、经营期限：长期
    8、企业注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内
    9、经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；
药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；饲料添
加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品
销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
    10、财务数据：                                                          单位：元

     项目         2021 年 12 月 31 日（经审计）         2022 年 6 月 30 日（未经审计）

总资产                     137,876,058.02                      136,572,858.40

净资产                     -190,661,926.37                     -197,595,898.36

营业收入                    41,374,545.41                      22,247,438.59

净利润                     -28,368,339.38                      -6,933,971.99

    11、公司与惠生公司股权关系：湖北广济药业股份有限公司持有湖北惠生药
业有限公司 87.50%的股份。
    三、拟设立的合资公司基本情况
    1、拟设立合资公司的名称：湖北广惠制药有限公司（具体名称以工商登记
为准）
    2、注册地址：湖北省黄冈市武穴市广济药业生物产业园
    3、注册资本：10000 万元人民币
    4、经营范围：原料药生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可方可经营）；药品的研发服务；医药科技开发及相关进出口业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记为准）
    5、出资方式：以现金方式出资
    6、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金
    7、股权结构：
                 出资方                           认缴出资      持股比例     出资方式

湖北广济药业股份有限公司                          9900 万元        99%       货币出资

湖北惠生药业有限公司                               100 万元        1%        货币出资

                  合计                            10000 万元      100%           -
    以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。
    公司目前与湖北惠生药业有限公司就合作协议达成了一致意向，尚未签订具
体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待董事会审议通过后签
订正式合作协议，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。
    四、合资协议主要内容
   （一）经营范围
    1、经营范围：原料药生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可方可经营）；药品的研发服务；医药科技开发及相关进出口业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记为准）
   2、注册地址：湖北省黄冈市武穴市广济药业生物产业园
   （二）注册资本及出资方式
    合资公司注册资本为人民币壹亿元整（10,000.00 万元）。
    1、广济药业以货币资金出资人民币玖仟玖佰万元（9,900.00 万元），占
合资公司注册资本的 99%；
    2、惠生公司以货币资金出资人民币壹佰万元（100.00 万元），占合资公
司注册资本的 1%。
    （三）股权结构
    1、董事会：合资公司设立董事会，董事会共设三名董事席位，其中广济药
业有权提名二人，惠生药业有权提名一人，董事由股东会在股东提名的人选中选
举产生。董事会设董事长一名，由广济药业推荐，董事会过半数董事选举产生。
董事长担任公司的法定代表人。
    2、监事会：合资公司设监事会，由三名监事组成，包括职工代表一名。除
职工代表监事外，其余监事由股东会在股东提名的人选中选举产生。广济药业有
权提名一名监事人选，惠生药业有权提名一名监事人选。
    3、高级管理人员：合资公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。
    （四）其他
    合资协议由双方法定代表人、执行事务合伙人或各自的授权代表签署并加盖
单位公章后即生效。
    五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
    1、对外投资的目的以及对公司的影响
    本次投资有利于满足公司合规化工园区建设的需要，进一步放大公司原料药
板块的优势资源，丰富产品品类。
    本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    2、存在的风险
    本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的
影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十二次（临时）

会议决议；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十次（临时）会
议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见；

    4、《合资协议》。


    特此公告。
                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 19 日