证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2022-088


                    湖北广济药业股份有限公司
         第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 11 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 11 月 21 日上午 10 点在湖北广济药业股份
有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开；
    3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事
9 人；
    4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公
司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定以及
公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会经审核后认为，公司和激励对
象均不存在本激励计划和《管理办法》等相关法律法规规定的不能授予限制性股
票或不得成为激励对象的情形，董事会认为本激励计划的限制性股票预留授予条
件已经成就，同意将本激励计划预留授予日确定为 2022 年 11 月 21 日，向符合
预留授予条件的 30 名激励对象共计授予 156.20 万股限制性股票，授予价格为
4.23 元/股。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向 2021 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-090）。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独
立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十五次（临时）
会议决议。
    2、独立董事关于第十届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见


    特此公告。
                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 21 日