证券代码：000952            证券简称：广济药业        公告编号：2022－091


                     湖北广济药业股份有限公司
                2022 年第四次临时股东大会决议公告

                                                                        误

  导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的情况
    （1）会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 11 月 24 日（星期四）14:50
    网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月
24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 24
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。
    （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    （5）主持人：董事长阮澍先生。
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份
108,577,268 股，占上市公司总股份的 30.7891％。其中：通过现场投票的股东
及股东代表共 2 人，代表股份 90,111,650 股，占上市公司总股份的 25.5528％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 18,465,618 股，占上市公司总股份的
5.2363％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 5 人，
代表股份 20,985,203 股，占上市公司总股份的 5.9507％。
    3、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京
市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票
相结合的表决方式，表决结果如下：
    1、会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    总表决情况：
    同意 108,576,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,984,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9952％；反对
1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
    2、会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：
    同意 6,129,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9837％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0163％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,129,188 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 99.9837％；
反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
    审议本议案时，出于谨慎原则，出席会议股东长江产业投资集团有限公司、
武汉信用资本运营有限公司回避表决，回避表决票数合计为 102,447,080 股。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    3、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 108,576,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,984,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9952％；反对
1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
    2、律师姓名：黄洪波、陈铭
    3、结论性意见：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、湖北广济药业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公
司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》；


    特此公告。
                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 24 日