广济药业:第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告2022-12-15
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2022-094
湖北广济药业股份有限公司
第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2022 年 12 月 9 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间和方式:2022 年 12 月 14 日上午 10 点在湖北广济药业股份
有限公司(以下简称“公司”)武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结
合通讯的方式召开;
3、本次会议应到董事 9 人(含独立董事 3 人),实到董事 9 人,阮澍先生、
胡明峰先生、郭韶智先生为现场表决,郑彬先生、刘波先生、李青原先生、洪葵
女士、梅建明先生为通讯表决,赵海涛先生作为关联董事回避表决;
4、本次会议由董事长阮澍先生主持,监事列席本次会议;
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司拟签订项目投资合作
协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-096)。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公
司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十六次(临时)会
议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第二十六次(临时)
会议相关事项的独立意见》。
因涉及关联交易,关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十六次(临时)
会议决议。
2、独立董事关于第十届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的事前认
可意见。
3、独立董事关于第十届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日