证券代码：000952            证券简称：广济药业             公告编号：2022－095


                     湖北广济药业股份有限公司
       第十届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 12 月 9 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 12 月 14 日上午 11 点在湖北广济药业股份
有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结
合通讯的方式召开；
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现
场表决，蒋涛先生作为关联监事回避表决；
    3、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司拟签订项目投资合作
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096）。
    监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情况。
    因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十四次（临时）
会议决议。
特此公告。
             湖北广济药业股份有限公司监事会
                          2022 年 12 月 14 日