证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2022-099


                     湖北广济药业股份有限公司
        第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 12 月 20 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 12 月 29 日上午 10 点在湖北广济药业股份
有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结
合通讯的方式召开；
    3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、
胡明峰先生、郑彬先生为现场表决，郭韶智先生、赵海涛先生、刘波先生、李青
原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
    4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2022-101）。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独
立意见》。
    保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见，具体内容
详见公司同日在指定媒体上披露的《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药
业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       （二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担
保的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业
（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-102）。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独
立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次（临时）
会议决议。
    2、独立董事关于第十届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。
                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 29 日