证券代码：000952            证券简称：广济药业             公告编号：2023－003


                       湖北广济药业股份有限公司
       第十届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 2 月 2 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2023 年 2 月 7 日上午 11 点在湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会
议室以现场表决形式召开；
    3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人；
    4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重
整的议案》
    监事会认为：本次对外投资是符合广济药业的发展战略，采取“以投带产、
以产带研”的方式，推进以“生物发酵技术”为核心的投资布局，将有助于广济
药业丰富产品类型，增强公司对消费者需求变化的敏感性，能够平滑产品周期带
来的公司盈利能力和现金流的波动，提高公司产品的市场适应性和竞争力，降低
公司经营风险。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投
资的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投
资的公告》（公告编号：2023-004）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新兖镇人民政府签
署〈协议书〉的议案》
   为全面支持合资公司的发展，监事会同意公司与惠民城投、济宁市兖州区新
兖镇人民政府签署《协议书》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十六次（临时）
会议决议。


   特此公告。
                                       湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                      2023 年 2 月 7 日