证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2023-005


                    湖北广济药业股份有限公司
       第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 2 月 26 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2023 年 3 月 3 日下午 3 点在湖北广济药业股份有限
公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议
室以现场结合通讯的方式召开；
    3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、
郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、李青
原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
    4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
    广济药业拟向控股股东长江产业投资集团有限公司申请 2 亿元借款额度，借
款期限为 3 年，借款年利率为 4.8%。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-007）。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公
司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会
议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
    因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
       同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2023 年 3 月 21 日召开
2023 年第一次临时股东大会。
       具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十九次（临时）
会议决议；
       2、独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认
可意见；
       3、独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。
                                            湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                            2023 年 3 月 3 日